河南省黄河文化基金会涉嫌非法集资多地办事处被立案调查

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月05日

  一家省级公募基金会的河南省黄河文化基金会,在过去两年时间,由于涉嫌不法公家存款,且无法兑付,正在面对多重质疑。

  日前,磅礴旧事记者从该基金会一位营业司理处领会到,基金会(处事处)以月息1分2的高息吸引大师投进去,而基金会募集的资金投向了“南阳市桐柏县风光区(实为桐柏山淮河源国度旅游度假区项目),后来又说投到海南的房产项目上”。2015岁尾起头,基金会呈现兑付坚苦的环境,河南省多个市县群众都反映未拿到本金和利钱。

  黄河文化基金会被指涉嫌不法集资,曾经惹起官方关心。2018年3月份,南阳市委在人民网处所带领留言平台上答复网友反映基金会兑付坚苦时暗示,“经公安部分判定,黄河文化基金会涉嫌不法集资,参与者和组织者都属违法行为,不受法令庇护。”

  值得留意的是,中国裁判文书网的数份判决书显示,黄河文化基金会宝丰处事处几位营业员2016年在募资过程中呈现兑付坚苦后,就因不法集资而被判刑,不外其时法院认为,黄河文化基金会宝丰处事处系不法机构,最初板子打在了小我身上,未牵扯到基金会。

  磅礴旧事记者领会到,日前,河南南阳市多个县曾经对基金会的处事处立案查询拜访,但能否会对黄河文化基金会立案查询拜访,记者此前也采访了河南省公安厅,截至发稿前,还未获得相关部分的答复。

  公募基金会兑付坚苦,公安介入查询拜访

  李丽(假名)已经是河南省黄河文化基金会南阳市区某分部的一位营业司理。

  据她向磅礴旧事记者引见,她是2015年进入河南省黄河文化基金会南阳分部的,南阳市区总共有8个分部。其时,黄河文化基金会让他们拉人存款,以月息1分2的高息吸引大师投进来,李丽本人也投了30万元进基金会。按照其时黄河文化基金会的宣传,募集来的资金将用以投资南阳市桐柏县风光区,后来又说投到海南的房产项目上,但具体资金流向她们并不清晰。

  李丽称,“由于是公募基金会,感受又有当局布景,钱进入的是基金会账户,开的收据也是基金会,感觉是没问题的。”

  “2015年10月份摆布,就起头拿不到利钱了,不断拖到2016年岁尾,基金会来小我告诉我们,海南的项目快好了,能够拿到3000万,处理南阳市的兑付问题。两头还从头签了合同,利钱改到7厘,从2016年岁尾到此刻,也拿了几万块的利钱,之后就没有拿到过钱,后来人也联系不上了。”李丽暗示。

  她还告诉记者,黄河文化基金会南阳市区8个分部涉及的资金量比力大,她所晓得的,三个分部涉及的资金有1个多亿。

  对于这些数字,磅礴旧事记者未能联系到黄河文化基金会置评。

  不外,裁判文书网上的多份法令文书提到,黄河文化基金会的部门处所处事处,具有通过高息向社会公众假贷,并在2016年、2017年起头呈现兑付坚苦的环境。

  在落款时间为2018年5月27日的“高某与河南省黄河文化基金会、河南省黄河文化基金会南阳成长核心民间假贷胶葛一审民事判决书”中,高某诉称,“2016年7月,河南省黄河文化基金会南阳市成长核心营业员申某找到被告,讲投资文化项目,支撑文化成长,可在河南省黄河文化基金会存款,按期最低3个月:月息2分,3个月后随用随取,3个月之内取款按银行同时活期利率计息。”

  高某称,其存入基金会20万元,但半年后去取时,基金会称“该款钱不到位”,在拖了近一年后,基金会仍以“没有现款拒绝领取”。

  最初,南阳市宛城区人民法院判决,“河南省黄河文化基金会南阳市成长核心是河南省黄河文化基金会的派出机构,并无法人资历和工商登记存案,该核心向被告告贷行为应系代表河南省黄河文化基金会,且向被告出具的权益凭证也为‘河南省黄河文化基金会权益凭证’,所以河南省黄河文化基金会应承担本案的还款义务。”

  李丽告诉磅礴旧事记者,“我们其时也想过去报案,但基金会的人告诉我们,投的房地产项目曾经启动,我们也去看了,确实房子在卖,所以也就拖了两年,但此刻曾经死心,6月底的时候,市公安局通知了我们去登记环境。”

  官方答复曾认定涉嫌不法集资

  雷同于此的“民间假贷胶葛”,黄河文化基金会还卷入多起。

  从2014年到2018年,裁判文书网上公开的相关案件就至多有6起,此中部门案件的判决书还写到,“被告河南省黄河文化基金会经合法传唤无合理来由未到庭加入诉讼。”

  即即是在南阳一市,其下辖的多个县都呈现过雷同环境。

  2018年6月底,磅礴旧事记者在南阳走访时,社旗县一位投资人也讲述了与李丽雷同的环境,“2015年6月,黄河文化基金会住社旗处事处营业员找到我,让我在基金会存款,月息1分2,我投了5万,然后基金会给我了张权益凭证。拿了不到一年的利钱,后来就拿不到了,也去找过他们,还从头签了一个合同,把利钱转成本金,利钱也降了,但签了也是白签,不断就没拿到过钱。”

  对此,南阳市社旗县公安局一位工作人员其时告诉磅礴旧事记者,他们曾经在侦办相关案件。

  收集上的举报早已呈现。

  磅礴旧事记者在人民网的处所带领留言平台上发觉,2016年5月,一位自称来自河南省平顶山市宝丰县的网友,在人民网的处所带领留言平台向宝丰县委书记赞扬称,“在我县有不少信贷员为河南省黄河文化基金会揽储,资金可能无数万万之巨,客岁2月份部门储户存款到期,本地处事处告诉储户基金会资金周转不开,资金要到五一才能取出,到了五一又奉告投资的项目顿时就建好了要过一段才能取出。”

  对此,宝丰县相关人士在该平台答复称,“2014年,(黄河文化基金会)曾在我县新世纪广场附近设立分支机构,得知该环境后,县金融办结合经侦、工商、民政等相关单元进行了实地查询拜访,取缔了该停业场合。2016年1月,县金融办接到肖旗村落民上访称,黄河文化基金会在肖旗乡涉嫌接收公家存款……目前,按照初步控制环境,河南省黄河文化基金会在肖旗乡接收公家存款1000余万元,公安局正在进一步查询拜访中。”

  同样在人民网处所带领留言平台“举报”的,还有一位自称来自南阳市淅川县厚坡镇网友,该网友在2018年1月19日发帖称,“在淅川县城黄河文化基金会存了二万三千元,此刻基金会关门走人。”

  南阳市相关人员3月13日答复该网友称,“经公安部分判定,黄河文化基金会涉嫌不法集资,参与者和组织者都属违法行为,不受法令庇护。为了最大限度削减储户丧失,一是放置专人与县相关单元做好联系并持续跟踪对接;二是做好储户思惟不变工作,放置专人分包并进行注释、协调、稳控。”

  南阳市公安局一位人士其时告诉磅礴旧事记者,“对不法集资的定性需要市打非办来认定”,但该人士也暗示南阳市公安局曾经在查询拜访此案。

  而南阳市冲击和措置不法集资办公室一位人士也告诉磅礴旧事记者,他们在6月底曾经放置下面市县去摸排环境,等下面环境报上来后再同一放置。

  按照《最高人民法院关于审理不法集资刑事案件具体使用法令若干问题的注释》中的划定,向社会公家(包罗单元和小我)接收资金的行为,应同时具备四个前提,一是未经相关部分依法核准或者借用合法运营的形式接收资金;二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等路子向社会公开宣传;三是许诺在必然刻日内以货泉、实物、股权等体例还本付息或者给付报答;四是向社会公家即社会不特定对象接收资金。

  对此,上海汉联律师事务所的宋一欣律师认为,接收公家存款需要金融监管部分核准,像如许处置公益的公募基金会监管部分是不成能核准的,从这点来说必定涉嫌非吸,别的来讲,基金会能够做投资,但按照相关划定,基金会是不答应做如许还本付息的项目。

  “南阳市委”在人民网处所带领留言平台上的答复

  基金会的宿世此生

  据黄河文化基金会认证的新浪博客引见,黄河文化基金会前身为南阳文化基金会,成立于2007年元月,从2007年到2009年,其时的南阳文化基金会捐赠范畴为农村文化大院扶植、培育提拔文化新人、急救汗青文化遗产。

  到了2009年,“为了响应省委、省当局关于扶植河南文化大省,制造文化强省的指示精力,并应省相关部分关于将南阳市文化成长基金会升格为河南省黄河文化基金会的建议,进一步拓宽公益事业的营业范畴,南阳市文化成长基金会业经河南省文化厅、河南省民政厅核准变动为河南省黄河文化基金会”,上述引见称。

  在更变为黄河文化基金会后,基金会的营业范畴也变动为“依法募集资金,急救文化遗产、兴办文化事业”。

  从基金会可查的年报(河南省民间组织办理局可查到基金会2014年和2015年年报)来看,黄河文化基金会的勾当并不多,以2014年为例,基金会举办了三个勾当,此中最大的勾当是向“2014海峡两岸周易学术论坛暨第二十五届周易与现代化国际会商会”捐赠了30万元。

  成心思的是,2014年基金会收到的现金捐赠为35万元,此中30万元来自河南省黄河圣德文化博览园股份无限公司(以下简称黄河圣德),一位熟悉黄晓峰的人士告诉磅礴旧事记者,该公司的现实节制人恰是黄晓峰。

  而到了2015年,黄河文化基金会收到的捐赠为0元,昔时基金会所举办的公益勾当也仅仅是三场捐赠,好比“向泌阳县付庄乡敬老院捐赠一批活动鞋、服装、象棋等体育用品用于扶困敬老11400元”、“ 向南阳市新野县实施但愿工程带领小组办公室捐赠现金20000元”、“ 向唐河县兴唐街道处事处邢庄社区居委会捐赠了人民币27000元,用于采办体育健身器材”、“ 向唐河县特殊教育学校捐赠价值48000元的物资一批”。

  不知能否是巧合,黄河文化基金会均在上述处所设置了处事处。

  那么,监管部分能否留意到黄河文化基金会这几年的非常成长呢?

  记者登录了河南省社会组织官网,官网上显示该基金会一般,并没有显示基金会遭到惩罚等相关消息。

  纷歧般的是,2018年曾经过半,但该基金会的年报只更新到了2015年。

  2015年年报显示,基金会2014年的收入仅为61.2万元,明显这一收入与彼时基金会曾经起头“接收资金”具有很大差距。

  更令人感觉纷歧般的是,基金会完全处于失联形态。

  起首,黄河文化基金会在年报中留的地址是“郑州市金水路7718号”,但这个地址是不具有,而其在年报中留的德律风,不是关机就是空号。

  其次,黄河文化基金会在官网留的地址是“郑州市郑东新区CBD商务内环路28号楼3单位9楼”,记者也去到了该地址,该地址是郑州市房管局的办公地址,房管局一位工作人员称,“这么多年没传闻过这里有这么家基金会”,官网上留的德律风也早曾经关机。

  黄河文化基金会在南阳起身,其在南阳还有一栋四层楼的办公室,记者前往看望时,同样是楼去人空,周边商户称两三年前就曾经没人办公了。此外,记者还看望了基金会驻南阳市、社旗县、唐河县等处事处,这些处事处更是早在2016年就关门了。

  此外,基金会留在年报上的德律风和官网上的多个德律风无一能打通,基金会创始人黄晓峰的小我手机也显示为空号。

  带着各种疑问,记者曾前去河南省民政厅民间组织办理局采访,其办公室一位担任人称,“需要向带领报告请示”,但在半个小时后,该担任人对记者暗示,“采访当前再说”。

  记者对“当前再说”的回覆暗示了疑问,但该担任人并未作出过多注释,只是强调“采访当前再说”。南阳市黄河文化基金会办公楼已室迩人遐

  黄晓峰其人和烂尾的安设房项目

  黄河文化基金会的创始报酬黄晓峰,据一位领会黄晓峰的人士称,黄晓峰本来是南阳市一名律师,在本地也算小有声誉,“属于那种社会上比力吃得开的人,创立基金会也是想借着这个平台拉近和带领的关系”,该人士称黄晓峰创立基金会的动机并不纯。

  2009年前后,黄晓峰起头转向生意场,最早是做文化公司,后来转向做房地产。

  上述提到的黄河圣德恰是黄晓峰节制的文化公司,虽然在工商材料上,黄河圣德文化博览园股份无限公司的股东中没有黄晓峰的名字,但该公司与黄河文化基金会和黄晓峰都有亲近联系。

  裁判文书网上一份2017年5月公示的宝丰县人民法院判决的张某、王某某不法接收公家存款的刑事判决书显示,基金会募集的资金投向了“桐柏山淮河源国度旅游度假区项目”,而该项目标最大股东就是黄河圣德。

  黄河文化基金会募集的资金还通过黄河圣德还投向了一个房地产项目。

  一位知恋人士告诉记者,“2012年9月,南阳市举办了第七届全国农运会,为了农运会的举办,其时当局带动宛城区几个村、街道拆迁,其时当局许诺是会给这些拆迁户建筑安设房,为了安设房的建筑,南阳市当局采纳了找一家房地产公司接办项目,当局同时拿出一块地给房地产公司免费做贸易楼盘用,但房地产公司要出钱给这些拆迁户承建该安设房。”

  河南省正茂房地产开辟无限公司(以下简称河南正茂)恰是施行安设房项目标公司,河南正茂一位股东称,“公司2013年轻侯呈现资金链问题,黄晓峰花了9000多万接办了此中60%股权,但现实上黄晓峰只领取了980万,剩下的钱通过民间假贷来完成的股权买卖。”

  河南正茂的工商登记材料显示,河南正茂的大股东为张翼,持股比例为60%,不外在裁判文书网2017年2月判决的“李涛与河南正茂房地产开辟无限公司、张翼确认合同效力胶葛一审民事判决书”显示,该案中黄晓峰供给的一份和谈表白,河南正茂的大股东张翼持有的60%股权是替黄晓峰代持。

  上述河南正茂股东称,“黄晓峰接办河南正茂后,一度也修了下安设房,但该项目最终在2014年停摆,至今已烂尾。”

  该股东还告诉磅礴旧事记者,“黄晓峰本身并没有钱,其对外融资也是为了该房地产项目。”

  上述宝丰县判决的不法接收公家存款案也显示,黄河文化基金会合资的钱除了部门付利钱外,“残剩部门款子用于投资河南省正茂房地产开辟无限公司垂钓台壹号地产项目和河南省桐柏山旅游成长无限公司的旅游项目” 。

  “垂钓台壹号地产项目”本应是建筑安设房的贸易配套项目,只要在安设房项目完成后才能发卖贸易项目,“黄晓峰为了尽快回笼资金,间接放弃了安设房项目标建筑,在没有预售证的环境下,先启动了贸易地产”,上述股东称。

  磅礴旧事记者也去到了“垂钓台壹号地产项目”,一位售楼司理间接坦言,“并没有预售证,预售证要来岁才办妥,不外此刻买房能够打折”。

  更为夸张的是,记者为此去南阳市房管局采访,一位工作人员听到“垂钓台壹号地产项目”,间接告诉记者,“这个房你们也敢买,这个公司问题良多,资金链有问题”。

  为此,南阳市房管局也多次惩罚河南正茂,以至2017年7月,在其官网公示,提示消费者该项目,“凡未取得商品房预售许可证的项目和楼盘,申明目前不具备发卖前提,请不要采办”,并且房管局罚款之后,公司仍然屡教不改,至今仍毫不避忌地在发卖。

  上述河南正茂股东还告诉记者,黄晓峰此刻曾经被“逼急了”,其供给的证据显示,河南正茂发卖“垂钓台壹号”的房款,全数打入到了黄晓峰的小我账户上,该股东称,“曾经向公安局报案黄晓峰职务侵犯,公安曾经受理,但目前仍未立案”。

  上述股东还称,此前黄晓峰因职务侵犯被公安机关带走,后被取保候审,目前没有由于非吸被公安机关查询拜访。

  记者也拨打其手机,显示为空号。

  南阳市农运会安设房项目已烂尾4年

  营业员曾因不法集资被判刑

  值得一提的是,网友反映黄河文化基金会宝丰处事处具有兑付坚苦问题后,6名营业员在2016年8月摆布先后因涉嫌不法接收公家存款罪被拘捕,2017年3月,几名营业员先后被判处1年半摆布不等的刑期。

  上述宝丰县人民法院判决的张某、王某某不法接收公家存款的刑事判决书显示,“黄河文化基金会处事处未经相关部分依法核准即以领取高额利钱为前提,以出具河南省黄河文化基金权益消息登记表的形式多次向社会不特定人员接收资金,并许诺在必然刻日兑现本息”,因而张某等5人,“犯不法接收公家存款罪的现实清晰,罪名成立” 。

  同时,法院认为,“宝丰处事处未经相关部分依法核准即以处事处表面进行不法接收存款营业,并让营业员向亲戚、伴侣以及不特定人群以出具权益证书、许诺兑付高息的体例进行接收存款。所以,本案不形成单元犯罪,应以天然人犯罪论处。”

  判决书还显示,“经审计,宝丰处事处接收存款共计14552.79万元,此中本转本金额为1157.8万元,接收净额为13394.99万元,截至立案前,已兑付金额为7627.54万元,未兑付金额为6925.25万元,领取权益人利钱405.26万元,本息剥离后未兑付本金净额6608.35万元。”

  值得一提的是,黄晓峰在此案中中证言称,不晓得宝丰募集了几多资金,其证人证言称“黄河基金会宝丰处事处2014年成立,担任人是张某某,这个处事处具体担任向群众募集资金,开展公益勾当。黄河基金会宝丰处事处共向群众募集几多资金不清晰,大要还有6000多万元没有兑付给群众。”

  值得留意的是,在此案中,法院认定的黄河基金会宝丰处事处对外募集的资金的利钱只要年利率只要6%,但黄河文化基金会在其他区域给出的利钱越过了国度的红线。

  李丽告诉记者,黄河文化基金会承诺给出利钱达到月利率为12%,而上述“高某与黄河文化基金会假贷胶葛民事判决书”显示,黄河文化基金会给出的月息为20%,曾经跨越最高人民法院发布《最高人民法院关于审理民间假贷案件合用法令若干问题的划定》中年利率24%的红线。环节字 :我要反馈新浪旧事公家号

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